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厚普股份:关于召开2019年第二次暂时股东大会的告诉
发布时间:2019-08-12 09:16:00
证券代码:300471 证券简称:厚普股份 通告编号:2019-050 成都华气厚普机电配备股份有限公司 关于召开2019年第二次暂时股东大会的告诉 本公司及董事会通通成员包管通告实质的实、准确、完备,没有虚假记录、误导性陈述或庞大脱漏。 一、召开集会的基本状况 1、股东大会届次:2019年第二次暂时股东大会 2、股东大会的汇合人:公司董事会 3、集会召开的合法、合规性:第三届董事会第二十次集会已审议通过《关于召开2019年第二次暂时股东大会的议案》。本次股东大会集会召开契合相关法律、行政法例、部分规章、标准性文献、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券商业所创业板股票上市规矩》和《公司章程》等的规矩。 4、集会召开日期和时间: (1)现场集会召开时间:2019年8月14日(礼拜三)下昼15:00; (2)通过深圳证券商业所商业体系举行网络投票的时间:2019年8月14日上午9:30至11:30,下昼13:00至15:00; (3)通过深圳证券商业所互联网投票体系举行网络投票的时间:2019年8月13日15:00至2019年8月14日15:00时代的恣意时间。 5、集会召开方法:本次股东大会接纳现场投票及网络投票相联合的方法。 公司将通过深圳证券商业所商业体系和互联网投票体系(wltp.cninfo.com.cn)向公司股东供应网络方式的投票平台,公司股东可以上述网络投票时间内通过上述体系行使外决权。公司股东只可挑选现场投票和网络投票中的一种外决方法,同一外决权呈现重复外决的,外决结果以第一次有用投票结果为准。 6、股权存案日:2019年8月8日(礼拜四) 7、集会出席对象: (1)股权存案日持有公司股份的一般股股东或其署理人; 凡于2019年8月8日下昼收市时中国证券存案结算有限义务公司深圳分公司存案册的公司通通一般股股东均有权以本告诉发布的方法出席本次股东大会及到场外决;不行切身出席集会的股东可书面授权他人代为出席和到场外决(被授权人不必为本公司股东)(授权委托书睹附件二); (2)公司董事、监事和高级办理职员; (3)公司延聘的睹证状师等相关职员。 8、现场集会召开地方:成都会高新西区康隆道555号八楼集会室。 二、集会审议事项 1、《关于拟变卦公司全称并修订 <公司章程> 的议案》 2、《关于改正 <公司章程> 的议案》 阐明:上述提案经公司第三届董事会第二十次集会审议通过,精细实质详睹公司于2019年7月18日指定的新闻披露媒体巨潮欧洲a片网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关通告。 依据《深圳证券商业所创业板股票上市规矩》及《公司章程》的规矩,上述提案1和提案2为特别决议事项,须经出席集会的股东所持外决权的三分之二以上通过。公司就上述提案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级办理职员及独自或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)外决独自计票,独自计票结果将及时公然披露。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示破例: 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的通通提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于拟变卦公司全称并修订《公司章程》的议案 √ 2.00 关于改正《公司章程》的议案 √ 四、集会存案方法 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等操持存案手续; 2、法人股东持商业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证操持存案手续; 3、委托署理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等操持存案手续; 4、异地股东可以信函或传真方法存案(需供应相关证件复印件,须2019年8月9日下昼16:30前送达或传真到公司),不承受电话存案; 5、存案时间:2019年8月9日(上午9:00至11:30,下昼14:00至16:30); 6、存案地方:成都华气厚普机电配备股份有限公司董事会办公室 邮寄地址:成都会高新西区康隆道555号6楼董事会办公室(信函上请阐明“股东大会”字样) 邮编:611731 传真:86-28-63165919 五、到场网络投票的精细操作流程 本次股东大会,股东可以通过深圳证券商业所商业体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)到场投票,网络投票的精细操作流程睹附件一。 六、其他事项 1、集会联络方法: 地址:成都会高新西区555号6楼董事会办公室(邮编:611731) 联络人:胡莞苓 电话:86-28-63165919 邮箱:hpgf@hqhop.com 传真:86-28-63165919 2、集会费用 本次集会与会职员的交通、食宿等费用自理。 七、备查文献 1、第三届董事会第二十次集会决议。 特此通告。 附件一:到场网络投票的精细操作流程 附件二:授权委托书 成都华气厚普机电配备股份有限公司董事会 二○一九年七月十八日 附件一: 到场网络投票的精细操作流程 本次股东大会向股东供应网络投票平台,公司股东可通过深圳证券商业所商业体系或互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)到场网络投票,投票顺序如下: 一、网络投票的顺序 1、投票代码:“365471”。 2、投票简称:“厚普投票”。 3、填报外决看法或推选票数 关于非累积投票提案,填报外决看法:赞同、阻挡、弃权。 4、股东对总议案举行投票,视为对除累积投票提案外的其他通通提案外达相赞同睹。 股东对总议案与精细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对精细提案投票外决,再对总议案投票外决,则以已投票外决的精细提案的外决看法为准,其他未外决的提案以总议案的外决看法为准;如先对总议案投票外决,再对精细提案投票外决,则以总议案的外决看法为准。 二、通过深交所商业体系投票的顺序 1、投票时间:2019年8月14日的商业时间,即9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司商业客户端通过商业体系举行投票。 三、通过深交所互联网投票体系的投票顺序 1、互联网投票体系开端投票的时间为2019年8月13日(现场股东大会召开前一日)下昼3:00,完毕时间为2019年8月14日(现场股东大会完毕当日)下昼3:00。 2、股东通过互联网投票体系举行网络投票,需按照《深圳证券商业所投资者网络效劳身份认证营业指引(2016年修订)》的规矩操持身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳密码”。 3、股东依据获取的效劳密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn规矩时间内通过深交所互联网投票体系举行投票。 附件二: 授权委托书 兹授权 先生/密斯代外本人(单位)出席成都华气厚普机电配备股份有限公司 2019年第二次暂时股东大会,并代为行使外决权。 署理人应对下列提案举行审议并按指示代为行使外决权: 提案编码 提案名称 备注(该列打勾的 赞同 阻挡 弃权 栏目可以投票) 100 总议案:除累积投票提案外的通通提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于拟变卦公司全称并修订《公司章 √ 程》的议案 2.00 关于改正《公司章程》的议案 √ 委托人名称(或姓名): 委托人持股实质和数目: 委托人股坪纤户: 委托有用期: 受托人姓名: 身份证号码: 委托人签名或盖印(委托人工法人的,应当加盖单位印章): 委托日期: 注: 1、委托人对受托人的指示,以相应外决看法栏内打“√”(非累积投票提案)或“填报推选票数(累积投票提案)”为准,对同一审议事项不得有两项或众项指示。否则,受托人有权自行对该事项举行投票。 2、若委托人没有对外决权的行使方法作精细指示,受托人可按本人看法投票赞同或阻挡或弃权某议案(非累积投票提案)或按本人看法填报推选票数(累积投票提案)。 3、授权委托书按以上样式自制均有用。
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稿件根源: 电池中国网
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