Sitemap

雄韬股份:第三届董事会2019年第八次集会决议通告
发布时间:2019-08-13 01:04:09
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第三届董事会2019年第八次集会决议通告 本公司及董事会通通成员包管新闻披露实质的实、准确和完备,没有 虚假记录、误导性陈述或庞大脱漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2019 年第八次集会于 2019 年 8 月 12 日上午 9:30 公司集会室召开,集会告诉已于 2019 年 8月 2 日通过邮件及书面方式发出,本次集会由董事长张华农先生主理,应出席董事 9 名,实到 9 名。公司监事、非董事高级办理职员列席集会。集会的汇合、召开契合《公司法》和《公司章程》的相关规矩,集会合法有用。 集会采用记名投票方法举行了外决,审议了如下决议: 一、审议通过《关于修订 <非公然拓行 a 股股票预案> 的议案》; 鉴于公司 2018 年度职权分派施行完毕,并针对公司募集资金投资项目取得 相关审批的希望等状况,公司对本次非公然拓行 A 股股票预案举行了相应调解,并同步修订了《非公然拓行 A 股股票预案》中的相关事项,精细实质详睹巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。 外决结果:赞同 9 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订 <非公然拓行 a 股股票募集资金运用可行性剖析报 告> 的议案》; 针对公司募集资金投资项目取得相关审批的希望状况,公司对《非公然拓行发行 A 股股票募集资金运用可行性剖析报告》举行了修订,精细实质详睹巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。 外决结果:赞同 9 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。 三、逐项审议通过《关于修订 <关于公司非公然拓行 a 股股票方案> 的议案》; 1. 本次发行股票品种和面值 本次非公然拓行的股票品种为中国境内上市大众币一般股(A 股),每股面 值为大众币 1.00 元。 外决结果:赞同 9 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。 2. 发行方法 本次发行采用非公然拓行的方法,通通投资者均以现金举行认购。中国证监会同意之日起六个月内择机向特定对象发行股票。 外决结果:赞同 9 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。 3. 发行数目 本次非公然拓行的股票数目按照本次发行募集资金总额除以发行价钱盘算得出,同时依据《发行羁系问答――关于指导标准上市公司融资方法的羁系请求》(修订版)规矩,本次非公然拓行股票数目不超越发行前公司股本总数的 20%,即不超越 70,022,641 股(含本数)。若公司审议本次非公然拓行事项的董事会决议通告日至发行日时代爆发送股、资本公积金转增股本等除权事项,本次非公然拓行的股票数目上限将作相应调解。精细调解公式如下: Q1=Q0×P0/P1 此中,Q0 为调解前本次发行股票数目标上限,P0 为调解前发行价钱,Q1 为 调解后本次发行股票数目标上限,P1 为调解后发行价钱。 上述范围内,由公司董事会依据股东大会的授权本次发行取得中国证监会同意后,发行时依据发行对象申购报价的状况与保荐机构(主承销商)商量确定最终发行数目。 本次非公然拓行股票的数目以中国证监会最终同意发行的股票数目为准。 外决结果:赞同 9 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。 4. 发行对象及认购方法 托投资公司、财务公司、保证机构投资者、及格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人等契合法律法例规矩的合计不超越 10 名特定对象。证券投资基金办理公司以其办理的 2 只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司举措发行对象的,只可以自有资金认购。 最终发行对象将本次发行取得中国证监会同意后,由公司董事会股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)按照相关法律、行政法例、部分规章或标准性文献的规矩,依据发行对象申购报价状况,按照价钱优先准绳确定。 本次发行采用非公然拓行的方法,中国证监会同意后六个月内挑选恰当机会向特定对象发行股票。通通发行对象均以现金方法认购本次发行的股票。 外决结果:赞同 9 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。 5. 订价方法 本次非公然拓行股票的订价基准日为公司本次非公然拓行股票的发行期首日。本次非公然拓行股票的发行价钱不低于订价基准日前 20 个商业日公司股票商业均价(订价基准日前 20 个商业日股票商业均价=订价基准日前 20 个商业日股票商业总额/订价基准日前 20 个商业日股票商业总量)的 90%。若公司股票订价基准日至发行日时代爆发派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项的,本次发行价钱将举行相应调解。 调解方法为: 假设调解前发行价钱为 P0,每股送股或转增股本数为 N,每股派息/现金分 红为 D,调解后发行价钱为 P1,则: 派息/现金分红:P1=P0-D 送股或转增股本:P1=P0/(1+N) 两项同时举行:P1=(P0-D)/(1+N) 最终发行价钱将本次非公然拓行取得中国证监会同意后,按照相关法律法例的规矩及羁系部分请求,由公司董事会或董事会授权人士依据股东大会的授权,与本次非公然拓行的保荐机构(主承销商)商量确定。 6. 限售期 本次非公然拓行完毕后,特定对象所认购的股份限售期需契合《发行办理方法》规矩:自本次发行完毕之日起 12 个月内不得让与。 限售期完毕后按中国证监会及深圳证券商业所现行相关规矩施行。 外决结果:赞同 9 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。 7. 募集资金用途 公司本次非公然拓行股票募集资金总额不超越 141,500.00 万元,扣除发 行费用后将通通用于如下项目: 单位:万元 序 项目名称 投资总额 募集资金拟加入 号 金额 武汉雄韬氢燃料电池动力体系产业化基地修设项 1 目 86,924.35 52,300.00 2 深圳雄韬氢燃料电池产业园项目 90,406.30 38,000.00 3 深圳雄韬氢燃料电池电堆研发项目 20,013.04 9,200.00 4 增补活动资金 42,000.00 42,000.00 合计 239,343.69 141,500.00 本次非公然拓行募集资金到位之前,公司将依据项目进度的实行状况以银行贷款、自有资金或其他方法自筹资金先行加入,待本次非公然拓行募集资金到位后将以募集资金予以置换。 本次非公然拓行扣除发行相关费用后的实行募集资金净额低于募投项目总投资额的缺乏部分由公司自筹办理。 最终确定的本次募投项目范围内,公司董事会可依据项目标实行需求,对上述项目标募集资金加入序次和金额举行恰当调解。 外决结果:赞同 9 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。 8. 本次非公然拓行股票前的结存利润布置 存未分派利润。 外决结果:赞同 9 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。 9. 上市地方 本次非公然拓行股票将申请深圳证券商业所上市商业。 外决结果:赞同 9 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。 10. 本次发行决议有用期 本次非公然拓行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公然拓行股票议案之日起十二个月内有用。公司该有用期内取得中国证监会对本次发行的同意文献的,则该有用期自动延伸至本次非公然拓行完毕日。 外决结果:赞同 9 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。 四、审议通过《关于修订 <关于非公然拓行股票摊薄即期回报及接纳补偿步伐> 的议案》; 依据公司募集资金投资项目取得相关审批的希望及估量审核时间改造等状况,公司就本次非公然拓行股票相关事项对即期回报摊薄的影响举行了修订。 外决结果:赞同 9 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。 五、审议通过《关于向银行申请归纳授信额度的议案》。 1、公司拟向花旗银行(中国)有限公司(以下简称“花旗银行”,包罗其各分行和分支机构)申请运用不超越等值 2,500 万美元的融资归纳授信额度(最终授信额度和担保条件以银行实行审批为准,包罗但不限于贷款、商业融资、商业信用证、备用信用证、出口融资、进口融资、结算前损害等)。依据授信、乞贷的实行状况,由公司的子公司湖北雄韬电源科技有限公司、深圳雄韬实业有限公司、深圳市雄韬锂电有限公司供应信用担保。以上归纳授信额度最终以银行实行审批的授信额度为准。 2、公司及其子公司拟向华侨永亨银行(中国)有限公司(以下简称“华侨银行”,包罗其各分行和分支机构)申请归纳授信额度不超越等值大众币 15,000 融资、商业信用证、信托收据贷款、备用信用证、出口融资、进口融资等)。此中公司与子公司湖北雄韬电源科技有限公司互为配合乞贷人,共用额度 10,000万,并对另一乞贷人承当连带还款义务;境外子公司 HONG KONG CENTER POWERTECHNOLOGY COMPANY LIMITED(香港雄韬电源有限公司)向华侨永亨银行(中国)有限公司申请不超越大众币 5,000 万元授信额度,由公司与湖北雄韬电源科技有限公司供应担保;以上归纳授信额度最终以银行实行审批的授信额度为准。 3、公司及其子公司湖北雄韬电源科技有限公司拟向大华银行(中国)有限公司(以下简称“大华银行”,包罗其各分行和分支机构)申请运用不超越等值1500 万美元的融资归纳授信额度(最终授信额度和担保条件以银行实行审批为准,包罗但不限于贷款、商业融资、商业信用证、备用信用证、出口融资、进口融资、外汇衍生品商业损害敞口等)。此中公司与子公司湖北雄韬电源科技有限公司互为配合乞贷人,共用融资归纳授信额度等值 1500 万美元,并对另一乞贷人承当连带信用担保义务。另外,子公司深圳市雄韬锂电有限公司对该等值 1500万美元融资归纳授信额度供应连带信用担保义务。境外子公司香港雄韬电源有限 公司(“HONG KONG CENTER POWER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED”)向 大华银行香港分行申请不超越美元 500 万的融资归纳授信额度(最终授信额度和担保条件以银行实行审批为准,包罗但不限于贷款、商业融资、商业信用证、备用信用证、出口融资、进口融资、外汇衍生品商业损害敞口等)。此中美元 300万授信额度由大华银行(中国)有限公司开具备用信用证承当担保义务;美元200 万授信额度由公司承当信用担保义务。以上归纳授信额度最终以银行实行审批的授信额度为准。 上述额度内,公司赞同授权法定代外人签订上述授信额度内的通通文献。 外决结果:赞同 9 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。 六、备查文献: 1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2019 年第八次集会决 议》; 2、深圳证券商业所请求的其他文献。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 2019 年 8 月 13 日
稿件根源: 电池中国网
相关阅读:
发布
验证码: