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易事特:关于召开2019年第五次暂时股东大会的告诉
发布时间:2019-07-11 09:12:00
证券代码:300376 证券简称:易事特 通告编号:2019-074 易事特集团股份有限公司 关于召开2019年第五次暂时股东大会的告诉 本公司及董事会通通成员包管新闻披露的实质实、准确、完备,没有虚假记录、误导性陈述或庞大脱漏。 依据易事特集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十八次集会决议,决议于2019年6月21日(礼拜五)下昼14:30以现场与网络投票相联合的方法召开公司2019年第五次暂时股东大会,现将相关事项告诉如下: 一、召开集会的基本状况 1、股东大会届次:2019年第五次暂时股东大会 2、集会汇合人:公司第五届董事会 3、集会召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第三十八次集会审议通过,决议召开2019年第五次暂时股东大会,汇合顺序契合相关法律、行政法例、部分规章、标准性文献和《公司章程》的规矩。 4、集会召开的日期、时间: (1)现场集会时间:2019年6月21日(礼拜五)下昼14:30 (2)网络投票时间:2019年6月20日至2019年6月21日 通过深圳证券商业所商业体系举行网络投票的时间为2019年6月21日商业日上午9:30-11:30,下昼13:00-15:00; 通过深圳证券商业所互联网投票体系投票的时间为2019年6月20日下昼15:00至2019年6月21日下昼15:00时代的恣意时间。 5、集会的召开方法:本次股东大会采用现场投票与网络投票相联合的方法召开,公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法,假如同一外决权呈现重复投票外决的,以第一次投票外决结果为准。 (1)现场外决:股东本人出席现场集会或通过授权委托书委托他人出席; (2)网络投票:公司将通过深圳证券商业所商业体系和互联网投票体系 (http://wltp.cninfo.com.cn)向通通股东供应网络方式的投票平台,股东可以网络投票时间内通过上述体系行使外决权。 6、出席对象: (1)股权存案日持有公司股份的股东或其署理人。 本次股东大会的股权存案日为2019年6月17日(礼拜一),于股权存案日下昼收市时中国结算深圳分公司存案册的公司通通股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托署理人出席集会和到场外决,该股东署理人不必是本公司股东(授权委托书睹附件三)。 (2)公司董事、监事和高级办理职员。 (3)公司延聘的状师及其他相关职员。 7、现场集会地方:广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北道6号易事特集团股份有限公司集会室。 二、集会审议事项 1、审议《关于子公司展开融资租赁营业并为其供应担保的议案》 2、审议《关于全资子公司展开融资事项并为其供应担保的议案》 上述议案曾经公司第五届董事会第三十八次集会审议通过,详睹2019年6月6日巨潮欧洲a片网上的相关通告。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的通通提案 √ 《关于子公司展开融资租赁营业并为其提 1.00 √ 供担保的议案》 《关于全资子公司展开融资事项并为其提 2.00 √ 供担保的议案》 四、现场集会存案方法 (一)存案方法: 1、存案方法包罗:现场存案、通过信函或传真方法存案,不承受电话存案; 2、法人股东出席集会须持有《企业法人商业执照》复印件(盖公章)、《法定代外人身份标明书》;委托署理人出席的,须持有《法人授权委托书》、出席人《身份证》操持存案手续; 3、自然人股东切身出席集会须持有本人《身份证》、《证券账户卡》;委托署理人出席集会的,应持有本人《身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》操持存案手续; 4、异地股东可以采用信函或传真方法存案,异地股东请细心填写《股东参会存案外》(睹附件二),连同本人身份证、股东账户卡复印件2019年6月20日17:00前送达公司董事会办公室,并举行电话确认。 (二)存案时间: 2019年6月20日(上午8:30至11:30,下昼14:00至17:00) (三)存案地方及授权委托书送达地方:广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北道6号 联络人:董事会办公室 赵久红 电 话:0769-22897777-8223 传 真:0769-87882853-8569 邮 箱:wenkai@eastups.com 邮政编号:523808 五、到场网络投票的精细操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所商业体系和互联网投票体系(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)到场投票,网络投票的精细操作流程睹附件一。 六、其他事项 1、联络方法 联络地址:广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北道6号 邮政编号:523808 联络人:董事会办公室 赵久红 电 话:0769-22897777-8223 传 真:0769-87882853-8569 2、与会股东食宿及交通费用自理。 3、网络投票时代,如投票体系受到突发庞大事情的影响,则本次相关股东集会的历程按当日告诉举行。 七、备查文献 1、第五届董事会第三十八次集会决议。 特此通告。 易事特集团股份有限公司董事会 2019年6月5日 附件: 1、到场网络投票的精细操作流程 2、股东参会存案外 3、授权委托书 附件一、 到场网络投票的精细操作流程 一、网络投票的顺序 1、投票代码:365376 2、投票简称:易事投票 3、议案修立及看法外决 (1)议案修立 外1股东大集会案对应“议案编码”一览外 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的通通提案 √ 《关于子公司展开融资租赁营业并为其提 1.00 √ 供担保的议案》 《关于全资子公司展开融资事项并为其提 2.00 √ 供担保的议案》 (2)本次股东大会需求外决的提案为非累积投票提案,填报外决看法:赞同、阻挡、弃权。 (3)股东对总议案举行投票,视为对除累积投票提案外的其他通通提案外达相赞同睹。 股东对总议案与精细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对精细提案投票外决,再对总议案投票外决,则以已投票外决的精细提案的外决看法为准,其他未外决的提案以总议案的外决看法为准;如先对总议案投票外决,再对精细提案投票外决,则以总议案的外决看法为准。 二、通过深交所商业体系投票的顺序 1、投票时间:2019年6月21日的商业时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司商业客户端通过商业体系投票。 三、通过深交所互联网投票体系投票的顺序 1、互联网投票体系开端投票的时间为2019年6月20日(现场股东大会召 开前一日)15:00,完毕时间为2019年6月21日(现场股东大会完毕当日)15:00。 2、股东通过互联网投票体系举行网络投票,需按照《深圳证券商业所投资者网络效劳身份认证营业指引(2016年修订)》的规矩操持身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳密码”。精细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。 3、股东依据获取的效劳密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn规矩时间内通过深交所互联网投票体系举行投票。 附件二、 易事特集团股份有限公司 2019年第五次暂时股东大会股东参会存案外 私人股东姓名/法人股东名称: 股东联络地址: 身份证或商业执照号码: 股东账户卡号 持股数目 出席集会职员姓名 是否委托 联络电话 电子邮箱 邮编 备注 谈话意向及要点: 股东签字(法人股东盖印): 年 月 日 附注: 1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。 2.已填妥及签订的参会股东存案外,应于2019年6月20日(礼拜四)下昼17:00之前以送达、邮寄或传真方法(传真号:0769-87882853-8569)送到公司(地址:广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北道6号董事会办公室,邮政编码:523808,信封请阐明“股东大会”字样),不承受电话存案。 3.上述参会股东存案外的复印件或按以上样式自制均有用。 附件三、 易事特集团股份有限公司 股东大会授权委托书 兹委托 先生(密斯)代外本人/本单位出席易事特集团股份有限公 司2019年第五次暂时股东大会,对集会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签订本次集会需求签订的相关文献,假如没有作出指示,署理人有权按照本人的意义外决。 提案 提案名称 备注 赞同 阻挡 弃权 编码 100 总议案:除累积投票提案外的通通提案 √ 《关于子公司展开融资租赁营业并为其提 √ 1.00 供担保的议案》 《关于全资子公司展开融资事项并为其提 √ 2.00 供担保的议案》 委托人签名(或盖印): 委托人身份证或商业执照号码: 委托人股东账户: 委托人持股数: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 附注: 1.关于非累积投票提案,请栏内相应地方填上“√”;关于累积投票提案,股东可以将所具有的推选票数候选人中恣意分派,但投票总数不得超越其具有的推选票数。 2.授权委托书下载或按以上样式自制均有用;单位委托须加盖单位公章。 3.本授权委托的有用期:自本授权委托书签订之日至本次股东大会完毕。
稿件根源: 电池中国网
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