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厦门钨业2019年第一次暂时股东大会决议通告
发布时间:2019-09-11 09:59:00
证券代码:600549 证券简称:厦门钨业 通告编号:2019-041 厦门钨业股份有限公司 2019 年第一次暂时股东大会决议通告 本公司董事会及通通董事包管本通告实质不保管任何虚假记录、误导性陈述或者庞大脱漏,并对实质的实性、准确性和完备性承当个体及连带义务。 主要实质提示: 本次集会是否有阻挡议案:无 一、 集会召开和出席状况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 7 月 30 日 (二) 股东大会召开的地方:厦门市展鸿道 81 号特房波特曼资产中心 A 座 21 层本公司 1 号集会室 (三) 出席集会的一般股股东和恢复外决权的优先股股东及其持有股份状况: 1、出席集会的股东和署理人人数 9 2、出席集会的股东所持有外决权的股份总数(股) 569,483,756 3、出席集会的股东所持有外决权股份数占公司有外决权股 份总数的比例(%) 40.2944 (四) 外决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会主理状况等。本次外决契合《公司法》及《公司章程》的规矩,本次大会由董事长黄长庚先生主理。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席状况 1、公司任董事 9 人,出席 5 人,董事邓英杰、山根俊杰、周闽、吴高潮因公 务未能出席; 2、公司任监事 9 人,出席 4 人,监事许继松、齐申、幽谷芳竹、陈光鸿、张 伟因公事未能出席; 3、董事会秘书和其他高管出席本集会。 二、 议案审议状况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于终止施行 2017 年限制性股票鼓舞方案暨回购刊出已获授但 尚未解锁的限制性股票的议案》 审议结果:通过 外决状况: 股东类型 赞同 阻挡 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股 569,463,686 99.9964 20,070 0.0036 0 0.0000 2、 议案名称:《关于修订 <公司章程> 的议案》 审议结果:通过 外决状况: 股东类型 赞同 阻挡 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股 569,464,486 99.9966 19,270 0.0034 0 0.0000 3、 议案名称:《关于福修冶金控股为宁德厦钨新能源供应担保的联系商业议案》 审议结果:通过 外决状况: 股东类型 赞同 阻挡 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股 118,736,574 99.8616 164,500 0.1384 0 0.0000 (二) 涉及庞大事项,5%以下股东的外决状况 议案 议案名称 赞同 阻挡 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 1 《关于终止实 10,88 99.8159 20,07 0.1841 0 0.0000 施 2017 年限制 5,454 0 性股票鼓舞计 划暨回购刊出 已获授但尚未 解锁的限制性 股票的议案》 2 《关于修订 <公 10,88 99.8233 19,27 0.1767 0 0.0000 司 章 程> 的 议 6,254 0 案》 3 《关于福修冶 10,74 98.4915 164,5 1.5085 0 0.0000 金控股为宁德 1,024 00 厦钨新能源提 供担保的联系 商业议案》 (三) 关于议案外决的相关状况阐明 议案 1、2 为特别决议议案,已取得有用外决权股份总数的 2/3 以上通过; 议案 3 为联系商业议案,联系股东福修省稀有稀土(集团)有限义务公司及其同等行感人按规矩施行回避外决。 三、 状师睹证状况 1、 本次股东大会睹证的状师事情所:福修联合信实状师事情所 状师:张光芒、许智明 2、状师睹证结论看法: 厦门钨业本次股东大会的汇合和召开顺序、集会汇合人和出席集会职员的资历、汇合人资历、外决顺序和外决结果等事项契合《公司法》和《股东大会规矩》等法律法例和《公司章程》的规矩,本次股东大会决议合法有用。 四、 备查文献目次 1、经与会董事和记载人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经睹证的状师事情所主任签字并加盖公章的法律看法书; 3、本所请求的其他文献。 厦门钨业股份有限公司 2019 年 7 月 31 日
稿件根源: 电池中国网
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