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惠程科技:关于召开2019年第四次暂时股东大会的告诉
发布时间:2019-09-30 01:36:29
关于召开 2019 年第四次暂时股东大会的告诉 本公司及董事会通通成员包管通告实质的实、准确和完备,不保管虚假记录、误导性陈述或者庞大脱漏。 深圳市惠程新闻科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十次集会发动于2019年10月11日召开公司2019年第四次暂时股东大会。现将本次股东大会相关事项通告如下: 一、召开集会的基本状况 1、股东大会届次:本次股东大会为2019年第四次暂时股东大会。 2、股东大会的汇合人:公司董事会。 3、集会召开的合法、合规性:公司董事会确认本次股东大会集会召开契合相关法律、行政法例、部分规章、标准性文献和公司章程。 4、集会召开的日期、时间: 现场集会召开时间为:2019年10月11日14:30 网络投票时间为:通过深圳证券商业所(以下简称“深交所”)商业体系举行网络投票的精细时间为2019年10月11日上午9:30―11:30,下昼13:00― 15:00;通过深交所互联网投票体系投票的精细时间为2019年10月10日15:00至2019年10月11日15:00时代的恣意时间。 5、股权存案日:2019年10月8日 6、集会的召开方法:本次股东大会采用现场外决和网络投票相联合的方法召开。公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法,假如同一外决权呈现重复投票外决的,以第一次投票外决结果为准。 7、现场集会召开地方:北京市朝阳区新东道首开快乐广场C座二层。 8、集会出席对象: (1)2019年10月8日下昼收市时中国证券存案结算公司深圳分公司存案册的本公司通通股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托署理人出席集会和到场外决,该股东署理人不必是本公司股东。 (3)公司延聘的状师。 二、集会审议议题 1、 审议《关于投资以色列 Xjet 有限公司的议案》; 2、 审议《关于续聘会计师事情所的议案》。 本次集会议案将通通以一般决议举行审议。 上述议案曾经公司第六届董事会第四十次集会审议通过,精细实质详睹刊登于2019年9月26日巨潮欧洲a片网(www.cninfo.com.cn)上的相关通告。 三、提案编码 备注 提案 提案名称 该列打勾的栏目可 编码 以投票 100 总议案:通通提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于投资以色列Xjet有限公司的议案》 √ 2.00 《关于续聘会计师事情所的议案》 √ 四、出席现场集会的存案方法 1、存案时间:2019年10月8日上午9:00―11:30,下昼13:30―17:30。 2、存案地方:北京市朝阳区新东道首开快乐广场C座二层。 3、传真号码:0755-82760319。 4、存案方法: (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等操持存案手续; (2)法人股东凭商业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件操持存案手续; (3)委托署理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等操持存案手续; 投票外决,请先咨询信用担保账户所属证券公司的看法; (5)当地或异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件举行存案,不承受电话存案。 五、到场网络投票的精细操作流程 本次股东大会向股东供应网络投票,股东可以通过深圳证券商业所商业体系或深圳证券商业所互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn )到场网络投票,网络投票的精细操作流程请详睹本告诉附件一《到场网络投票的精细操作流程》。 六、其他事项 1、集会联络方法 会务常设联络人:温秋萍 付汝峰 电话号码:0755-82767767 电子邮箱:wenqiuping@hifuture.com 2、集会费用状况:到场集会食宿、交通等费用由与会股东自理。 七、备查文献 1、发动召开本次股东大会的董事会决议; 2、深交所请求的其他文献。 特此通告。 附件:1、到场网络投票的精细操作流程; 2、授权委托书。 深圳市惠程新闻科技股份有限公司董事会 二零一九年玄月二十六日 到场网络投票的精细操作流程 一、网络投票的顺序 1、一般股的投票代码与投票简称:投票代码为“362168”,投票简称为“惠程投票”。 2、议案修立 备注 提案 提案名称 该列打勾的栏 编码 目可以投票 100 总议案:通通提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于投资以色列Xjet有限公司的议案》 √ 2.00 《关于续聘会计师事情所的议案》 √ 3、填报外决看法 关于非累积投票提案,填报外决看法:赞同、阻挡、弃权。 二、通过深交所商业体系投票的顺序 1、投票时间:2019 年 10 月 11 日的商业时间,即 9:30―11:30 和 13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司商业客户端通过商业体系投票。 三、通过深交所互联网投票体系投票的顺序 1、互联网投票体系开端投票的时间为2019年10月10日(现场股东大会召开前一 日)下昼3:00,完毕时间为2019年10月11日(现场股东大会完毕当日)下昼3:00。 2、股东通过互联网投票体系举行网络投票,需按照《深圳证券商业所投资者网络效劳身份认证营业指引(2016年4月修订)》的规矩操持身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳密码”。精细的身份认证流程可登录互联网投票体系 http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。 3、股东依据获取的效劳密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn规矩时间内通过深交所互联网投票体系举行投票。 授权委托书 深圳市惠程新闻科技股份有限公司: 截至 2019 年 10 月 8 日,我单位(本人)持有惠程科技股票 股,股 票实质为 ,拟到场公司 2019 年第四次暂时股东大会。兹授权 先生 (密斯)(身份证号码: )代外本人(单位)出席惠程科技 2019 年第四次暂时股东大会,并代为行使外决权,本授权委托书的有用限日为自本授权委托书签订之日起至该次股东大会集会完毕之日止。本人(单位)对审议事项投票外决指示如下: 备注 外决看法 提案 提案名称 该列打勾栏 同 反 弃 回 编码 目可投票 意 对 权 避 100 总议案:通通提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于投资以色列Xjet有限公司的议案》 √ 2.00 《关于续聘会计师事情所的议案》 √ 特此授权委托。 委托人(签名盖印): 被委托人(签名): 委托书签发日期: 年 月 日

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稿件根源: 电池中国网
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