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惠程科技:第六届董事会第四十次集会决议通告
发布时间:2019-09-30 01:36:24
证券代码:002168 证券简称:惠程科技 通告编号:2019-083 第六届董事会第四十次集会决议通告 本公司及董事会通通成员包管通告实质的实、准确和完备,不保管虚假记录、误导性陈述或者庞大脱漏。 深圳市惠程新闻科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)第六届董事会第四十次集会于2019年9月24日9:30以现场及通信外决方法召开(本次集会告诉已提前以电子邮件和电话的方法送达给通通董事、监事和高级办理职员)。集会应到场外决董事9人,实行到场外决董事9人。集会召开顺序契合《中华大众共和国公司法》及《深圳市惠程新闻科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规矩,合法有用。集会由董事长徐海啸先生主理,经通通董事认真审议后,采用记名投票外决的方法审议通过了如下议案: 一、集会以 9 票赞同、0 票弃权、0 票阻挡,审议通过《关于投资以色列 Xjet 有限公司的议案》并提请公司股东大会审议。 为增进公司进一步向高端智能制制范畴举行计谋转型,加速公司外延式开展的步调,公司拟以自有资金 2,500 万美元到场认购以色列 Xjet 有限公司(以下简称“Xjet 公司”)D 轮融资的优先股。公司后续成心再追加 2,000 万美元或更众投资,以满意 Xjet 公司中国的产业化需求,包罗修设一个制制基地,帮帮惠程科技成为 Xjet 公司 3D 打印机的部分零部件以及原材料的首选制制商。并思索与诺贝尔奖取得者 Dan Shechtman 先生配合设立一个举世研发实行室,该实行室将 笃志于应用 Xjet 公司 Nano Partical Jetting(NPJ)技能开辟先辈的运用。 董事会赞同公司投资 Xjet 公司,投资总金额不超越 4,500 万美元,因为投资 额度已超越公司近来一期经审计的净资产 20%,高出了《公司章程》规矩的董事会的经营计划权限,于是本次对外投资需提请公司股东大会审议同意。公司内部 1 审批通事后,需区分向国家和地方的发改部分及商务部分申请境外投资手续,取得境外投资证书之后才干支付本次投资款项。 本次商业不构成联系商业,不构成《上市公司庞大资产重组办理方法》规矩的庞大资产重组。 独立董事对此发外了赞同的独决计睹,详睹公司刊登于 2019 年 9 月 26 日巨 潮欧洲a片网(www.cninfo.com.cn)上的相关通告。 二、集会以 9 票赞同、0 票弃权、0 票阻挡,审议通过《关于续聘会计师事 务所的议案》并提请公司股东大会审议。 经公司董事会审计委员会发动,董事会赞同公司继续聘任上会会计师事情所(特别一般合股)为公司 2019 年度财务报告审计机构,年度兼并财务会计报外审计费用为大众币 70 万元。 独立董事对此发外了事前承认和赞同的独决计睹,详睹公司刊登于 2019 年 9 月 26 日巨潮欧洲a片网(www.cninfo.com.cn)上的相关通告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、集会以 9 票赞同、0 票弃权、0 票阻挡,审议通过《关于召开 2019 年第 四次暂时股东大会的议案》。 因为本次集会审议通过的《关于投资以色列 Xjet 有限公司的议案》、《关于 续聘会计师事情所的议案》需提请股东大会审议,董事会决议于 2019 年 10 月 11 日召开公司 2019 年第四次暂时股东大会,股东大会集会告诉主要实质如下: 股东大会召开时间:2019 年 10 月 11 日; 股权存案日:2019 年 10 月 8 日; 集会方式:现场集会和网络投票相联合; 现场集会召开地方:北京市朝阳区新东道首开快乐广场 C 座二层; 审议议题: 1、审议《关于投资以色列 Xjet 有限公司的议案》; 2、审议《关于续聘会计师事情所的议案》。 2 详情请睹公司刊登于 2019 年 9 月 26 日巨潮欧洲a片网(www.cninfo.com.cn)上 的《关于召开 2019 年第四次暂时股东大会的告诉》。 四、备查文献 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、深交所请求的其他文献。 特此通告。 深圳市惠程新闻科技股份有限公司董事会 二零一九年玄月二十六日 3

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稿件根源: 电池中国网
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