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天齐锂业:第四届监事会第二十六次集会决议通告
发布时间:2019-07-11 09:11:00
股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 通告编号:2019-066 债券代码:112639 债券简称:18天齐01 天齐锂业股份有限公司 第四届监事会第二十六次集会决议通告 本公司及监事会通通成员包管新闻披露的实质实、准确、完 整,没有虚假记录、误导性陈述或庞大脱漏。 天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十六次集会(以下简称“集会”)于2019年7月3日四川省成都会高朋东道10号前楼二楼集会室以现场方法召开,集会由公司监事会主席厉锦密斯汇合并主理。召开本次集会的告诉及相关材料已于2019年7月1日通过书面、电话、电子邮件等方法送达列位董事、监事及高级办理职员。本次集会应到监事3人,实到监事3人。集会的汇合、召开与外决顺序契合《中华大众共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法例的规矩,合法有用。 本次集会审议通过了以下议案: 一、审议通过《关于全资子公司拟发行美元债券并由公司供应担保的议案》 外决结果:赞同3票、阻挡0票、弃权0票 公司监事会赞同公司全资子公司天齐邦德有限公司(暂命名,英文名称:TianqibondCo.,Ltd,)为发行主体发行境外美元债券,由公司为本次发行境外债券供应跨境担保,并向天齐邦德收取发行面额的0.25%举措担保费。 精细实质详睹公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮欧洲a片网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司拟发行境外美元债券并由公司供应担保的通告》。 此议案尚需提交公司2019年第二次暂时股东大会审议。 二、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》 外决结果:赞同3票、阻挡0票、弃权0票 公司监事会赞同续聘信永中和会计师事情所(特别一般合股)为公司2019年度审计机构,聘期为1年,并赞同提请股东大会授权董事会并由董事会授权办理层精细施行续 聘2019年度审计机构的相关事宜。 此议案尚需提交公司2019年第二次暂时股东大会审议。 特此通告。 天齐锂业股份有限公司监事会 二�一九年七月四日
稿件根源: 电池中国网
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