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方大炭素2019年第五次暂时股东大会集会材料
发布时间:2019-07-11 09:10:00
附件 方大炭素新材料科技股份有限公司 2019年第五次暂时股东大会集会材料 2019年7月17日 2019年第五次暂时股东大会材料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2019年第五次暂时股东大会集会议程 本次股东大会所采用的外决方法是现场投票和网络投票相联合的方法。采用上海证券商业所网络投票体系,通过商业体系投票平台的投票时间为2019年7月17日的商业时间段,即9:15―9:25,9:30―11:30,13:00―15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2019年7月17日9:15―15:00。 一、现场集会时间:2019年7月17日上午10:00。 二、现场集会地方:甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼集会室。 三、集会汇合人:方大炭素董事会。 四、参会职员:股东或股东代外、董事、监事、高级办理职员及延聘的睹证状师等。 五、集会主要议程 (一)先容议案 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 关于刊出部分股票期权和回购刊出部分限 1 √ 制性股票的议案 2 关于续聘会计师事情所的议案 √ (二)股东对议案举行审议并投票; (三)发布投票结果; (四)宣读大会决议; (五)睹证状师对本次股东大会发外睹证看法;(六)签订集会决议和集会记载; (七)集会主理人发布集会完毕。 2019年第五次暂时股东大会材料之二 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于刊出部分股票期权和回购刊出 部分限制性股票的议案 列位股东: 一、方大炭素股票期权与限制性股票鼓舞方案施行状况简述 (一)2017年3月16日,方大炭素召开第六届董事会第二十五次暂时集会,审议通过了《关于方大炭素股票期权与限制性股票鼓舞方案(草案)及其摘要》《关于方大炭素股票期权与限制性股票鼓舞方案施行考核办理方法》《关于提请股东大会授权董事会操持方大炭素股权鼓舞相关事宜》等议案,联系董事回避了相关议案的外决,方大炭素独立董实愧外了赞同的独决计睹。 (二)2017年3月16日,方大炭素召开第六届监事会第十八次集会,审议通过了《关于方大炭素股票期权与限制性股票鼓舞方案(草案)及其摘要》《关于方大炭素股票期权与限制性股票鼓舞方案施行考核办理方法》等议案,并就本次股权鼓舞方案是否有利于方大炭素的继续开展及是否保管损害方大炭素及通通股东长处的状况发外了看法。 (三)2017年6月1日,方大炭素召开第六届董事会第三十一次暂时集会,审议通过了《关于方大炭素股票期权与限制性股票鼓舞方案(草案修订稿)及其摘要》《关于方大炭素股票期权与限制性股票鼓舞方案(草案修订稿)鼓舞对象名单》等议案,联系董事回避了相关议案的外决,方大炭素独立董实愧外了赞同的独决计睹。 (四)2017年6月1日,方大炭素召开第六届监事会第二十二次集会,审议通过了《关于方大炭素股票期权与限制性股票鼓舞方案(草案修订稿)及其摘要》《关于方大炭素股票期权与限制性股票鼓舞方案(草案修订稿)鼓舞对象名单》等议案, 并就本次股权鼓舞方案是否有利于方大炭素的继续开展及是否保管损害方大炭素及通通股东长处的状况发外了看法。 (五)方大炭素于2017年6月5日至2017年6月14日内部对鼓舞对象的姓名与职务予以公示。公示期满后,监事会对本次股权鼓舞方案鼓舞对象名单举行了审核并对公示状况举行了阐明。 (六)2017年6月21日,方大炭素2017年第三次暂时股东大会审议通过了《关于方大炭素股票期权与限制性股票鼓舞方案(草案修订稿)及其摘要的议案》《关于方大炭素股票期权与限制性股票方案施行考核办理方法的议案》《关于方大炭素股票期权与限制性股票鼓舞方案(草案修订稿)鼓舞对象名单的议案》《关于提请股东大会授权董事会操持方大炭素股权鼓舞相关事宜的议案》。方大炭素对内情新闻知情人方大炭素股票期权与限制性股票鼓舞方案草案通告前6个月内商业方大炭素股票的状况举行自查,未发明相关内情新闻知情人保管应用与本方案相关的内情新闻举行股票商业的方法。 (七)2017年6月26日,方大炭素第六届董事会第三十二次暂时集会与第六届监事会第二十三次集会审议通过了《关于调解股票期权与限制性股票鼓舞方案相关价钱的议案》《关于向鼓舞对象授予股票期权与限制性股票的议案》,联系董事对相关议案已举行回避外决,方大炭素独立董事对相关事项发外了赞同的独决计睹,方大炭素监事会对调解后的鼓舞对象名单再次举行了核实。本次股权鼓舞方案实行向402名鼓舞对象授予69634000股限制性股票,向243名鼓舞对象授予39298000份股票期权并于2017年7月25日中国证券存案结算有限义务公司上海分公司存案完毕。 (八)2018年6月1日,方大炭素第六届董事会第四十九次暂时集会,审议通过了《关于对股票期权行权价钱及限制性股票回购价钱举行调解的议案》,鉴于方大炭素2017年度利润分派方案已施行完毕,依据方大炭素鼓舞方案相关规矩,派息事项爆发后,股票期权的行权价钱调解为7.54元/份,限制性股票的回购价钱调解为2.81元/股。方大炭素独立董实愧外了独决计睹。 (九)2018年10月11日,方大炭素召开第七届董事会第六次暂时集会和第七届监事会第四次集会,审议通过了《关于刊出部分股票期权和回购刊出部分限制性股票的议案》,方大炭素赞同刊出股票期权鼓舞对象离任、归纳考核过错格职员共13人已获授但未行权的股票期权共计1290000份,赞同回购刊出限制性股票鼓舞对象离任、归纳考核结果过错格职员共5人已授予但未解锁的合计423000股限制性股票。该议案曾经2018年10月29日召开的第四次暂时股东大会同意。2019年6月12日方大炭素回购刊出上述已授予但未解锁的部分限制性股票合计375000股。 (十)2018年11月14日,方大炭素召开第七届董事会第八次暂时集会和第七届监事会第六次集会,审议通过了《关于股权鼓舞方案授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成绩的议案》,方大炭素认为2017年股权鼓舞方案授予股票期权第一个行权期行权条件和授予限制性股票第一个解锁期解锁条件曾经成绩,赞同契合条件的230名鼓舞对象行权,对应的股票期权行权数目为18599000份;赞同397名鼓舞对象限制性股票解锁,对应的解锁数目为34563000股。联系董事对该议案举行回避外决,方大炭素独立董实愧外了独决计睹。 (十一)2018年11月23日,股权鼓舞方案授予限制性股票第一期解锁上市流利34563000股;2018年12月26日,股权鼓舞方案股票期权第一个行权期行权股份上市18599000份。 (十二)2019年7月1日,方大炭素第七届董事会第十八次暂时集会,审议通过了《关于对2017年股权鼓舞方案第二期股票期权数目、行权价钱及限制性股票回购数目、价钱举行调解的议案》,鉴于方大炭素2018年度利润分派方案已施行完毕,依据方大炭素鼓舞方案相关规矩,资本公积转增股本事项爆发后,股票期权的数目调解为1.49Q0股(Q0为调解前的股票期权数目),行权价钱调解为5.0604元/份,限制性股票的回购数目调解为1.49Q0股(Q0为调解前的限制性股票数目),回购价钱调解为1.8859元/股(文中价钱调解取值四舍五入至小数点后四位)。方大炭素独立董实愧外了独决计睹。 二、本次刊出/回购刊出启事、数目、价钱及资金根源 依据《方大炭素股票期权与限制性股票鼓舞方案(草案修订稿)》《方大炭素股票期权与限制性股票鼓舞方案施行考核办理方法》等相关规矩,鼓舞对象因告退、私人功绩归纳考核过错格,鼓舞对象已获授但尚未行权的股票期权,由方大炭素刊出;鼓舞对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,由方大炭素回购刊出。 2017年股权鼓舞方案授予股票期权第二个行权期的股票期权鼓舞对象中4人因离任,不再具备股票期权鼓舞对象资历,董事会赞同刊出其持有的已获授但尚未行权的股票期权共计700300份(此中:转增股本前刊出股份470000份,对应转增股本230300份)。 2017年股权鼓舞方案授予限制性股票第二个解锁期的限制性股票鼓舞对象中7人因离任、归纳考核过错格启事,不再具备限制性股票鼓舞对象资历,董事会赞同回购刊出其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计2054710股(此中:转增股本前回购刊出股份1379000股,对应转增股本675710股),限制性股票回购价钱为1.8859元/股。 经方大炭素股东大会审议通过,赞同回购刊出2017年股权鼓舞方案第一个解锁限日定性股票鼓舞对象离任、归纳考核结果过错格职员共5人已授予但尚未解锁的限制性股票合计423000股。2019年6月12日方大炭素回购刊出了上述已与方大炭素签订回购条约的4人持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计375000股。2017年股权鼓舞方案第一个解锁期尚未回购刊出的1人持有的已获授但尚未解锁的限制性股票71520股(此中:转增股本前回购刊出股份48000股,对应转增股本23520股)与此次回购刊出兼并,共计回购刊出其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票2126230股,限制性股票回购价钱为1.8859元/股。 方大炭素本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金。 三、本次拟刊出部分股票期权和回购刊出部分限制性股票的相关阐明 (一)拟刊出股票期权阐明外 实质 阐明 拟刊出股票期权的数目(份) 700300 已获授但尚未行权的股权鼓舞方案标 28919410 的股票期权数目(份) 占已获授但尚未行权的股权鼓舞方案 2.42% 标的股票期权数目比例 方大炭素股份总数(股) 2692457383 拟刊出股票期权数目占股份总数的比 0.03% 例 (二)拟回购刊出限制性股票阐明外 实质 阐明 拟回购刊出股票数目(股) 2126230 已获授但尚未行权的股权鼓舞方案标 51697040 的限制性股票数目(股) 占通通已授予的股权鼓舞方案标的限 4.11% 制性股票数目比例 方大炭素股份总数(股) 2692457383 拟回购刊出限制性股票数目占股份总 0.08% 数的比例 四、本次拟回购刊出部分限制性股票后方大炭素股权构造改造状况 本次拟回购刊出部分限制性股票完毕后,方大炭素股份总数变卦为2690331153股。 单位:股 种别 本次改造前 本次改造数 本次改造后 有限售条件 51697040 -2126230 49570810 股份 无量售条件 2640760343 / 2640760343 股份 合计 2692457383 -2126230 2690331153 方大炭素将向上海证券商业所和中国证券存案结算有限义务公司上海分公司申请限制性股票刊出,刊出顺序尚需求必定时间,未完毕限制性股票回购刊出前,本次回购刊出暂不影响方大炭素总股本数。 五、本次刊出部分股票期权和回购刊出部分限制性股票对方大炭素的影响 本次刊出部分股票期权和回购刊出部分限制性股票不会对方大炭素财务状况和经营效果发生实质性影响,方大炭素办理团队将继续认真实行义务职责,尽力为股东创制代价。 请列位股东审议。 2019年7月17日 2019年第五次暂时股东大会材料之三 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事情所的议案 列位股东: 方大炭素拟续聘天职国际会计师事情所(特别一般合股)(以下简称天职国际)为方大炭素2019年度财务报告及内部掌握审计机构,精细状况如下: 天职国际举措方大炭素股东大会延聘的审计机构,2018年度为方大炭素供应财务报告及内部掌握审计效劳。天职国际承当方大炭素财务报告及内部掌握审计机构时代,厉厉按照国家相关法律法例的规矩,恪守职业品德标准,独立、客观、公平的展开义务,厉厉按照审计准绳的规矩施行审计义务。经董事会审计委员会发动,方大炭素董事会决议续聘天职国际会计师事情所为方大炭素2019年度的财务报告及内部掌握审计机构,限日一年。 请列位股东审议。 2019年7月17日 授权委托书 方大炭素新材料科技股份有限公司: 兹委托 先生(密斯)代外本单位(或本人)出席2019年7月17日召开的 贵公司2019年第五次暂时股东大会,并代为行使外决权。 委托人持一般股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号: 序号 非累积投票议案名称 赞同 阻挡 弃权 关于刊出部分股票期权和回购刊出部 1 分限制性股票的议案 2 关于续聘会计师事情所的议案 委托人签名(盖印): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注: 委托人应委托书中“赞同”“阻挡”或“弃权”意向中挑选一个并打“√”,关于委托人本授权委托书中未作精细指示的,受托人有权按本人的志愿举行外决。
稿件根源: 电池中国网
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