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奥克股份:2019年第二次暂时股东大会集会决议通告
发布时间:2019-09-11 01:33:02
证券代码:300082 证券简称:奥克股份 通告编号:2019-060 辽宁奥克化学股份有限公司 2019年第二次暂时股东大会集会决议通告 本公司及董事会通通成员包管通告实质实、准确、完备,没有虚假记 载、误导性陈述或庞大脱漏。 特别提示: 1、本次股东大会无添加、变卦、阻挡议案的状况; 2、本次股东大会以现场集会、网络投票相联合的方法召开。 一、集会召开和出席状况 1、召开时间: (1)现场集会时间:2019 年 9 月 10 日 14:30 召开 (2)网络投票时间 通过深圳证券商业所商业体系举行网络投票的精细时间为:2019年9月10日9:30-11:30和13:00-15:00; 通过深圳证券商业所互联网投票体系投票的精细时间为:2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00时代的恣意时间。 2、现场集会召开地方:控股子公司四川奥克化学有限公司三楼集会室 3、召开方法:现场投票与网络投票相联合的方法 4、汇合人:辽宁奥克化学股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 5、主理人:公司董事长朱修民先生 6、本次集会的召开契合相关法律法例、行政法例、部分规章、标准性文献和《公司章程》的规矩。 7、到场本次股东大会的股东共 12 人,代外股份 397,302,255 股,占上市公 司总股份的 58.3650%。 此中:出席现场集会的股东及股东授权委托代外 3 人,代外股份 396,899,555 股,占公司有外决权股份总数的 58.3058%;到场网络投票的股东 9 人,代外股份 402,700 股,占公司有外决权股份总数的 0.0592%。 8、公司部分董事、监事、高级办理职员以及睹证状师出席或列席了本次集会。 二、议案审议状况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相联合的外决方法,审议通过了以下提案: 1、接纳累积投票制审议通过《关于董事会换届推选非独立董事的议案》; 1.01 推选朱修民先生为公司第五届董事会非独立董事 外决结果:取得的票数为 396,899,555 股,占出席本次集会的股东及股东代 外所持有外决权股份总数的 99.8986%,中选。 此中,独自或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票外决结果:取得的 票数 816,700 股,占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的 66.9756%。 1.02 推选董振鹏先生为公司第五届董事会非独立董事 外决结果:取得的票数为 396,899,555 股,占出席本次集会的股东及股东代 外所持有外决权股份总数的 99.8986%,中选。 此中,独自或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票外决结果:取得的 票数 816,700 股,占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的 66.9756%。 1.03 推选刘兆滨先生为公司第五届董事会非独立董事 外决结果:取得的票数为 396,899,555 股,占出席本次集会的股东及股东代 外所持有外决权股份总数的 99.8986%,中选。 此中,独自或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票外决结果:取得的 票数 816,700 股,占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的 66.9756%。 1.04 推选宋恩军先生为公司第五届董事会非独立董事 外决结果:取得的票数为 396,899,555 股,占出席本次集会的股东及股东代 外所持有外决权股份总数的 99.8986%,中选。 此中,独自或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票外决结果:取得的 票数 816,700 股,占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的 66.9756%。 1.05 推选黄冠雄先生为公司第五届董事会非独立董事 外决结果:取得的票数为 396,899,555 股,占出席本次集会的股东及股东代 外所持有外决权股份总数的 99.8986%,中选。 此中,独自或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票外决结果:取得的 票数 816,700 股,占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的 66.9756%。 1.06 推选范小平先生为公司第五届董事会非独立董事 外决结果:取得的票数为 396,899,555 股,占出席本次集会的股东及股东代 外所持有外决权股份总数的 99.8986%,中选。 此中,独自或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票外决结果:取得的 票数 816,700 股,占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的 66.9756%。 2、接纳累积投票制审议通过《关于董事会换届推选独立董事的议案》; 2.01 推选徐坚先生为公司第五届董事会独立董事 外决结果:取得的票数为 396,899,555 股,占出席本次集会的股东及股东代 外所持有外决权股份总数的 99.8986%,中选。 此中,独自或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票外决结果:取得的 票数 816,700 股,占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的 66.9756%。 2.02 推选熊焰韧密斯为公司第五届董事会独立董事 外决结果:取得的票数为 396,899,555 股,占出席本次集会的股东及股东代 外所持有外决权股份总数的 99.8986%,中选。 此中,独自或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票外决结果:取得的 票数 816,700 股,占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的 66.9756%。 2.03 推选杨向宏为先生公司第五届董事会独立董事 外决结果:取得的票数为 396,899,555 股,占出席本次集会的股东及股东代 外所持有外决权股份总数的 99.8986%,中选。 此中,独自或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票外决结果:取得的 票数 816,700 股,占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的 66.9756%。 3、接纳累积投票制审议通过《关于监事会换届推选非职工代外监事的议案》; 3.01 推选高雪夫先生为公司第五届监事会非职工代外监事 外决结果:取得的票数为 396,899,555 股,占出席本次集会的股东及股东代 外所持有外决权股份总数的 99.8986%,中选。 此中,独自或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票外决结果:取得的 票数 816,700 股,占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的 66.9756%。 3.02 推选黄仁欢先生为公司第五届监事会非职工代外监事 外决结果:取得的票数为 396,899,555 股,占出席本次集会的股东及股东代 外所持有外决权股份总数的 99.8986%,中选。 此中,独自或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票外决结果:取得的 票数 816,700 股,占出席集会中小股东所持有用外决权股份总数的 66.9756%。 4、审议通过《关于调解 2017 年限制性股票鼓舞方案回购价钱并回购刊出 部分限制性股票的议案》; 外决结果:赞同 396,904,755 股,占出席集会股东有用外决权股份总数的 99.9000%;阻挡 397,500 股,占出席集会股东有用外决权股份总数的 0.1001%;弃权 0 股(此中,因未投票默认弃权 0 股),占出席集会股东有用外决权股份总数的 0.0000%。 此中,独自或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票外决结果:赞同 821,900 股,占出席集会中小股东有用外决权股份数的 67.4020%;阻挡 397,500股,占出席集会中小股东有用外决权股份数的 32.5980%;弃权 0 股(此中,因未投票默认弃权 0 股),占出席集会中小股东有用外决权股份数的 0.0000%。 5、审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》; 外决结果:赞同 396,904,755 股,占出席集会股东有用外决权股份总数的 99.9000%;阻挡 397,500 股,占出席集会股东有用外决权股份总数的 0.1001%;弃权 0 股(此中,因未投票默认弃权 0 股),占出席集会股东有用外决权股份总数的 0.0000%。 此中,独自或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票外决结果:赞同 821,900 股,占出席集会中小股东有用外决权股份数的 67.4020%;阻挡 397,500股,占出席集会中小股东有用外决权股份数的 32.5980%;弃权 0 股(此中,因未投票默认弃权 0 股),占出席集会中小股东有用外决权股份数的 0.0000%。 6、审议通过《关于延聘 2019年度审计机构的议案》。 外决结果:赞同 396,904,755 股,占出席集会股东有用外决权股份总数的 99.9000%;阻挡 397,500 股,占出席集会股东有用外决权股份总数的 0.1001%;弃权 0 股(此中,因未投票默认弃权 0 股),占出席集会股东有用外决权股份总数的 0.0000%。 此中,独自或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票外决结果:赞同 821,900 股,占出席集会中小股东有用外决权股份数的 67.4020%;阻挡 397,500股,占出席集会中小股东有用外决权股份数的 32.5980%;弃权 0 股(此中,因未投票默认弃权 0 股),占出席集会中小股东有用外决权股份数的 0.0000%。 本次股东大会审议的议案均取得有用通过,中选的董事、监事取得的票数均超越出席集会股东所持股份数的一半。此中:提案 4 为特别决议议案,经出席集会的股东所持外决权的三分之二以上通过,契合法律、法例及《公司章程》的相关规矩。 三、状师出具的法律看法 1、状师事情所名称:北京德恒状师事情所 2、状师姓名:李哲、侯阳 3、结论性看法:德恒状师认为,公司本次集会的汇合、召开顺序、现场出席本次集会的职员以及本次集会的汇合人的主体资历、本次集会的提案以及外决 顺序、外决结果均契合《公司法》《证券法》《股东大会规矩》等法律、法例、标准性文献以及《公司章程》的相关规矩,本次集会通过的决议合法有用。 四、备查文献 1、辽宁奥克化学股份有限公司 2019 年第二次暂时股东大会决议; 2、北京德恒状师事情所出具的《关于辽宁奥克化学股份有限公司 2019 年第 二次暂时股东大会的法律看法》。 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 二�一九年玄月十日
稿件根源: 电池中国网
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