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恒力石化2019年第二次暂时股东大会决议通告
发布时间:2019-08-12 09:16:00
证券代码:600346 证券简称:恒力石化 通告编号:2019-069 恒力石化股份有限公司 2019年第二次暂时股东大会决议通告 本公司董事会及通通董事包管本通告实质不保管任何虚假记录、误导性陈述或者庞大脱漏,并对实质的实性、准确性和完备性承当个体及连带义务。 主要实质提示: 本次集会是否有阻挡议案:无 一、 集会召开和出席状况 (一) 股东大会召开的时间:2019年7月18日 (二) 股东大会召开的地方:姑苏市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力道一号 (三) 出席集会的一般股股东和恢复外决权的优先股股东及其持有股份状况: 1、出席集会的股东和署理人人数 15 2、出席集会的股东所持有外决权的股份总数(股) 5,409,350,485 3、出席集会的股东所持有外决权股份数占公司有外决权股 份总数的比例(%) 77.8090 (四) 外决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会主理状况等。本次股东大会由公司董事会发动召开,董事长范红卫密斯主理集会,接纳现场投票和网络投票相联合的外决方法。集会的汇合、召开及外决均契合《公司法》和《公司章程》等相关法律法例的规矩。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席状况 1、公司任董事7人,出席4人,龚滔先生、李力先生、程隆棣先生因义务原 因,未能出席; 2、公司任监事3人,出席1人,莫游修先生、徐寅飞先生因义务启事,未能 出席; 3、董事会秘书李峰出席集会。 二、 议案审议状况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于变卦注册资本及总股本暨修订《公司章程》部分条目标议案 审议结果:通过 外决状况: 股东类型 赞同 阻挡 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 5,409,350,08599.9999 400 0.0001 0 0.0000 2、议案名称:《恒力石化股份有限公司第三期员工持股方案(草案)(修订稿)》 及摘要(修订稿) 审议结果:通过 外决状况: 股东类型 赞同 阻挡 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 5,404,202,90899.90485,147,577 0.0952 0 0.0000 3、议案名称:恒力石化股份有限公司第三期员工持股方案办理方法(修订稿) 审议结果:通过 外决状况: 股东类型 赞同 阻挡 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 5,404,202,90899.90485,147,577 0.0952 0 0.0000 4、议案名称:关于提请股东大会授权董事会操持员工持股方案相关事宜的议案 审议结果:通过 外决状况: 股东类型 赞同 阻挡 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 5,404,202,90899.90485,147,577 0.0952 0 0.0000 5、议案名称:关于拟签订第三期员工持股汇合股金信托方案信托合同的议案 审议结果:通过 外决状况: 股东类型 赞同 阻挡 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 5,404,202,90899.90485,147,577 0.0952 0 0.0000 (二) 涉及庞大事项,5%以下股东的外决状况 议案 议案名称 赞同 阻挡 弃权 序号 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%) 2 《恒力石化股 30,3885.5116 5,14714.4884 0 0.0000 份有限公司第 1,286 ,577 三期员工持股 方案(草案)(修 订稿)》及摘要 (修订稿) 3 《恒力石化股 30,3885.5116 5,14714.4884 0 0.0000 份有限公司第 1,286 ,577 三期员工持股 方案办理方法 (修订稿)》 (三) 关于议案外决的相关状况阐明 以上议案通通取得通过,此中,议案1为特别决议议案,已取得出席集会股东所持外决权的2/3以上通过。 三、 状师睹证状况 1、本次股东大会睹证的状师事情所:北京市天元状师事情所 状师:高媛、黄婧雅 2、状师睹证结论看法: 本所状师认为,公司本次股东大会的汇合、召开顺序契合法律、行政法例、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩;出席本次股东大会现场集会的职员资历及 汇合人资历合法有用;本次股东大会的外决顺序、外决结果合法有用。 四、 备查文献目次 1、经与会董事和记载人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经睹证的状师事情所主任签字并加盖公章的法律看法书; 恒力石化股份有限公司 2019年7月19日
稿件根源: 电池中国网
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