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恒力石化2019年第二次暂时股东大会集会材料
发布时间:2019-07-11 01:38:00
证券代码:600346 恒力石化股份有限公司 2019年第二次暂时股东大会 集会材料 中国?姑苏 2019年7月 目 录 集会须知....................................................................................................................... 1 集会议程....................................................................................................................... 3 集会议案....................................................................................................................... 5 议案一:《关于变卦注册资本及总股本暨修订 <公司章程> 部分条目标议案》 ................................................................................................................................. 5 议案二:《恒力石化股份有限公司第三期员工持股方案(草案)(修订稿)》 及摘要(修订稿)................................................................................................. 8 议案三:《恒力石化股份有限公司第三期员工持股方案办理方法(修订稿)》 ................................................................................................................................. 9 议案四:《关于提请股东大会授权董事会操持员工持股方案相关事宜的议案》 ............................................................................................................................... 10 议案五:《关于拟签订第三期员工持股汇合股金信托方案信托合同的议案》 ............................................................................................................................... 11 集会须知 为了维护通通股东的合法职权,确保股东大会的平常次序同意事服从,包管股东大会的随手举行,依据《中华大众共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券商业所股票上市规矩(2018年修订)》、《上市公司股东大会规矩(2016年修订)》、《恒力石化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及公司《股东大集会事规矩》的相关规矩,特订定如下集会须知: 一、本次股东大会相关事宜由公司董事会办公室精细认真。 二、出席本次大会的对象为股权存案日册的股东。 三、股东(包罗股东署理人,下同)到场股东大会依法享有谈话权、质询权、外决权等权益。股东到场股东大会,应认真实行其法定权益和义务,不得侵犯其他股东的职权,不得烦扰大会的平常次序。 四、集会举行中只承受股东(或其署理人)谈话或提问。股东谈话或提问应盘绕本次集会议题举行,简明简明。 五、股东请求谈话时,不得打断集会报告人的报告或其他股东的谈话,大会举行外决时,股东不再举行大谈判话,股东提问和谈话不得高出本次集会议案范围,股东违反上述规矩,大会主理人有权加以拒绝或制止。 六、集会正式开端落伍场的股东其现场投票外决无效。进入外决顺序前退场的股东,如有委托的,按照相关委托署理的规矩操持。股东大会外决顺序完毕后股东提交的外决票将视为无效。 七、投票外决的相关事宜 本次大会接纳现场投票与网络投票相联合方法举行外决。 1、现场集会到场方法 股权存案日(2019年7月11日)收市后,中国证券存案结算有限义务公司上海分公司存案册的公司股东有权出席股东大会,并可以以书面方式委托署理人出席集会和到场外决,该署理人不必是公司股东。 凡契合上述条件的拟出席集会股东需按照公司于2019年7月3日上海证券商业所网站(www.sse.com.cn)通告的《关于召开2019年第二次暂时股东大会的告诉》(通告编号:2019-065)中列明的存案方法操持参会存案手续。 现场投票采用记名投票方法外决。每一项议案外决时,如挑选“赞同”、“阻挡”或“弃权”,请区分相应栏内打“√”,未填、错填、笔迹无法辨认的外决票,以及未投的外决票均视为投票人放弃外决权益,其所持股份数的外决结果应计为“弃权”。 外决完毕后,请股东将外决票交给场内义务职员,以便及时统计外决结果。现场外决投票时,股东代外和监事代外的监视下举行现场外决票统计。 2、网络投票外决方法 本公司股东通过上海证券商业所股东大会网络投票体系行使外决权的,既可以登岸商业体系投票平台(通过指定商业的证券公司商业终端)举行投票,也可以登岸互联网投票平台(vote.sseinfo.com)举行投票。首次登岸互联网投票平台举行投票的,投资者需求完毕股东身份认证。精细操作请睹互联网投票平台网站阐明。 股东通过上海证券商业所股东大会网络投票体系行使外决权,假如其具有众个股东账户,可以运用持有公司股票的任一股东账户到场网络投票。投票后,视为其通通股东账户下的相同种别一般股或相同品种优先股均已区分投出同一看法的外决票。 同一外决权通过现场、上海证券商业所网络投票平台或其他方法重复举行外决的,以第二次投票结果为准。 股东对通通议案均外决完毕才干提交。 八、到场本次现场股东大会的交通及食宿等费用由参会股东自理。 集会议程 集会时间: 1、现场集会召开时间:2019年7月18日14:00 2、网络投票时间:2019年7月18日,采用上海证券商业所网络投票体系,通过商业体系投票平台的投票时间为股东大会召开当日的商业时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场集会地方:姑苏市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力道一号 集会召开方法:现场投票方法联合网络投票方法 集会主理人:董事长范红卫密斯 集会布置: 一、现场参会职员签到、股东或股东代外存案。 二、主理人先容现场出席集会股东和股东代外人数、代外股份数,出席会 议的董事、监事和高管职员状况,并发布集会开端。 三、董事会秘书宣读集会须知。 四、推选现场集会计票人、监票人。 五、宣读并审议各项议案。 序号 议案名称 1 《关于变卦注册资本及总股本暨修订 <公司章程> 部分条目标议案》 2 《恒力石化股份有限公司第三期员工持股方案(草案)(修订稿)》及摘 要(修订稿) 3 《恒力石化股份有限公司第三期员工持股方案办理方法(修订稿)》 4 《关于提请股东大会授权董事会操持员工持股方案相关事宜的议案》 5 《关于拟签订第三期员工持股汇合股金信托方案信托合同的议案》 六、主理人讯问各股东是否有贰言或须谈话。公司董事、高管或相关职员答复股东提问。 七、出席现场集会股东(股东代外)对以上议案举行投票外决,由计票人统计外决状况,监票人认真监票。 八、主理人发布息会,等候网络投票结果。 九、主理人发布恢复集会,发布现场及网络投票汇总结果,宣读本次股东大会决议。 十、状师发外睹证看法。 十一、相关参会职员签订集会决议和集会纪要。 十二、主理人发布现场集会完毕。 集会议案 议案一:《关于变卦注册资本及总股本暨修订 <公司章程> 部分条目标议案》 列位股东及股东代外: 鉴于公司2018年度利润分派及资本公积转增股本方案已施行完毕,公司注 册资本及总股本爆发变卦。同时,依据中国证监会《上市公司章程指引(2019 年修订)》的请求,联合公司的实行状况,拟对《公司章程》部分条目举行修订, 并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士操持相应的工商变卦存案手续事 项。精细状况如下: 一、注册资本及总股本变变卦状况 鉴于公司2018年度利润分派及资本公积转增股本方案已施行完毕,公司注 册资本及总股本由5,052,789,925元增至7,039,099,786元。 二、公司章程修订状况 原条目 修订后条目 第六条公司注册资本为5,052,789,925第六条公司注册资本为7,039,099,786元。元。 第十九条公司总股本为5,052,789,925第十九条公司总股本为7,039,099,786元, 元,均为一般股。 均为一般股。 第二十四条公司收购本公司股份,可以选 择下列方法之一举行: 第二十四条公司收购本公司股份,可以通过 (一)证券商业所汇合竞价商业方法; 公然的汇合商业方法,或者法律法例和中国 (二)要约方法; 证监会承认的其他方法举行。 (三)中国证监会承认的其他方法。 第九十六条 董事由股东大会推选或改换,第九十六条 董事由股东大会推选或者更任期三年。董事任期届满,可连选连任。董换,并可任期届满前由股东大会消弭其职事任期届满以前,股东大会不行无故消弭务。董事任期三年,任期届满可连选连任。 其职务。 董事任期从就任之日起盘算,至本届董 董事任期从就任之日起盘算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,改选出的董事就任前,原董事仍应改选,改选出的董事就任前,原董事仍应当按照法律、行政法例、部分规章和本章程当按照法律、行政法例、部分规章和本章程的规矩,实行董事职务。 的规矩,实行董事职务。 董事可以由总司理或者其他高级办理人 董事可以由总司理或者其他高级办理员兼任,但兼任总司理或者其他高级办理人职员兼任,但兼任总司理或者其他高级办理员职务的董事以及由职工代外承当的董事, 职员职务的董事以及由职工代外承当的董合计不得超越公司董事总数的1/2。 事,合计不得超越公司董事总数的1/2。 董事会成员中不设公司职工代外董事。 董事会成员中不设公司职工代外董事。 第一百零七条 董事会行使下列职权: 第一百零七条 董事会行使下列职权: (一)汇合股东大会,并向股东大会报 (一)汇合股东大会,并向股东大会报告 告义务; 义务; (二)施行股东大会的决议; (二)施行股东大会的决议; (三)决议公司的经营方案和投资方案; (三)决议公司的经营方案和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、 (四)制订公司的年度财务预算方案、决 决算方案; 算方案; (五)制订公司的利润分派方案和补偿 (五)制订公司的利润分派方案和补偿亏 耗损方案; 损方案; (六)制订公司添加或者淘汰注册资本、 (六)制订公司添加或者淘汰注册资本、 发行债券或其他证券及上市方案; 发行债券或其他证券及上市方案; (七)订定公司庞大收购、收购本公司 (七)订定公司庞大收购、收购本公司股 股票或者兼并、分立、解散及变卦公司方式票或者兼并、分立、解散及变卦公司方式的 的方案; 方案; (八)股东大会授权范围内,决议公 (八)股东大会授权范围内,决议公司 司对外投资、收购出售资产、资产典质、对对外投资、收购出售资产、资产典质、对外外担保事项、委托理财、联系商业等事项;担保事项、委托理财、联系商业等事项; (九)决议公司内部办理机构的修立; (九)决议公司内部办理机构的修立; (十)聘任或者解聘公司总司理、董事 (十)聘任或者解聘公司总司理、董事会 会秘书;依据总司理的提名,聘任或者解聘秘书;依据总司理的提名,聘任或者解聘公公司副总司理、财务认真人等高级办理人司副总司理、财务认真人等高级办理职员, 员,并决议其人工事项和奖惩事项; 并决议其人工事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本办理轨制; (十一)制订公司的基本办理轨制; (十二)制订本章程的改正方案; (十二)制订本章程的改正方案; (十三)办理公司新闻披露事项; (十三)办理公司新闻披露事项; (十四)向股东大会提请延聘或改换为 (十四)向股东大会提请延聘或改换为公 公司审计的会计师事情所; 司审计的会计师事情所; (十五)听取公司总司理的义务报告并 (十五)听取公司总司理的义务报告并检 反省总司理的义务; 查总司理的义务; (十六)法律、行政法例、部分规章或 (十六)法律、行政法例、部分规章或本 本章程授予的其他职权。 章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会、计谋与投资 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 相关特别委员会。特别委员会对董事会认真, 按照本章程和董事会授权实行职责,提案应 当提交董事会审议决议。特别委员会成员全 部由董事构成,此中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事占大都并 承当汇合人,审计委员会的汇合人工会计专 业人士。董事会认真订定特别委员会义务规 程,标准特别委员会的运作。 第一百二十六条 公司控股股东、实行控第一百二十六条公司控股股东单位承当制人单位承当除董事以外其他职务的职员,除董事、监事以外其他行政职务的职员,不 不得承当公司的高级办理职员。 得承当公司的高级办理职员。 除上述条目外,原《公司章程》其他实质稳定。 请列位股东及股东代外审议! 议案二:《恒力石化股份有限公司第三期员工持股方案(草案)(修订稿)》及 摘要(修订稿) 列位股东及股东代外: 鉴于公司2018年度利润分派及资本公积转增股本方案已施行完毕,公司股票价钱举行除权除息,且公司证券简称已变卦为“恒力石化”,为随手促进公司员工持股方案的施行,现对《恒力石化股份有限公司第三期员工持股方案(草案)》及摘要涉及员工持股方案的认购价钱等相关事宜依据除权除息状况相应作出调解,并变卦员工持股方案涉及的公司证券简称,其他条目稳定。 精细实质请参阅公司于2019年7月3日上海证券商业所网站(www.sse.com.cn)上披露的《恒力石化股份有限公司第三期员工持股方案(草案)(修订稿)》及摘要(修订稿)。 请列位股东及股东代外审议! 议案三:《恒力石化股份有限公司第三期员工持股方案办理方法(修订稿)》列位股东及股东代外: 鉴于公司第三期员工持股方案(草案)举行修订,相应修订第三期员工持股方案办理方法,精细实质请参阅公司于2019年7月3日上海证券商业所网站(www.sse.com.cn)上披露的《恒力石化股份有限公司第三期员工持股方案办理方法(修订稿)》。 请列位股东及股东代外审议! 议案四:《关于提请股东大会授权董事会操持员工持股方案相关事宜的议案》列位股东及股东代外: 为包管公司第三期员工持股方案事宜的随手举行,董事会拟提请股东大会授权董事会全权操持员工持股方案的相关事宜,精细授权包罗但不限于以下事项: 1、授权董事会施行员工持股方案; 2、授权董事会操持员工持股方案的变卦和终止; 3、授权董事会对本员工持股方案的存续期延伸和提前终止作出决议; 4、授权董事会操持本员工持股方案所置办股票的锁定息争锁的通通事宜; 5、员工持股方案经股东大会审议通事后,若施行限日内相关法律、法例、计谋爆发改造的,授权公司董事会按照新的计谋对员工持股方案作出相应调解; 6、提名办理委员会委员候选人的权益; 7、授权董事会挑选资产办理机构并与其商量条目、签订相关条约; 8、授权董事会变卦员工持股方案的资产办理机构; 9、授权董事会操持员工持股方案所需的其他须要事宜,但相关文献明晰规矩需由股东大会行使的权益除外。 上述授权自公司股东大会同意之日起至第三期员工持股方案终止之日内有用。 请列位股东及股东代外审议! 议案五:《关于拟签订第三期员工持股汇合股金信托方案信托合同的议案》列位股东及股东代外: 为包管公司第三期员工持股方案的随手施行,本次员工持股方案经股东大会同意后,拟委托云南国际信托有限公司办理,并拟签订《汇合股金信托方案信托合同》,全额认购由云南国际信托有限公司为本次员工持股方案特别设立的汇合股金信托的劣后级份额,本次汇合股金信托将通过置办上市公司回购的公司股票取得并持有上市公司股票。 请列位股东及股东代外审议!
稿件根源: 电池中国网
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